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据了解,有效识别机构客户的最终受益人/受益所有人的身份(UBO identification),是金融机构在建立客户关系前必须要履行的反洗钱监管义务,是客户身份识别(KYC)的核心部分。反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成员国的反洗钱监管机构及金融机构,都普遍遵循“UBO是实际掌握25%控制权的自然人”的原则。

一位接近PayPal的人士表示,PayPal担心Facebook在应对针对该项目的争议方面做得不够,尤其是在消除洗钱担忧方面。这位知情人士表示,“看来该项目并没有针对监管机构做太多的前期工作。PayPal公司不希望(监管审查)渗透到它们的业务中。”

此前的6月13日,ST天宝相关负责人在回答投资者提问时表示,截至目前,公司债务缓解尚未有实质性进展。而到6月27日晚间,ST天宝发布公告称,截至目前,公司违规对外担保余额合计2.68亿元,占公司2018年度经审计净资产的10.36%。公开资料显示,该公司董事长黄作庆生于1965年3月4日,中国国籍(无境外永久居留权),本科学历,高级工程师,2001年5月至今任天宝股份公司董事长兼总经理。孙树玲生于1967年,副总经理,财务总监,中国国籍(无境外永久居留权),专科学历。2004年6月至今任本公司副总经理、财务总监。

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